W Wigilię na ranem w San Dona di Piave we Włoszech zatrzymano poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania Janusza M. Mężczyzna jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy i narażenie Skarbu Państwa na 50 mln zł strat. Dotychczas skutecznie się ukrywał. Wpadł przez zdjęcia zamieszczane przez swoją partnerkę w mediach społecznościowych, dzięki którym policjanci ustalili miejsce przebywania pary.
Agenci katowickiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch członków gangu, który zajmował się oszustwami podatkowymi. - Wyłudzili z urzędów skarbowych około 10 mln zł - twierdzą śledczy.
Ministerstwo Finansów poinformowało o tym, że sprawdzi 80 tys. faktur na podstawie JPK VAT. Resort zweryfikuje, czy przedsiębiorcy płacą podatki.
5 mln zł - na tyle podejrzani mieli uszczuplić wpływy z VAT. Mafią VAT-owską miał kierować jeden z najbliższych współpracowników Mariana Banasia, kiedy ten był jeszcze ministrem finansów - pisze ''Rzeczpospolita''.
Na terenie portu lotniczego w Rzeszowie-Jasionce Straż Graniczna zatrzymała obywatelkę Syrii nielegalnie przebywającą w Polsce. Kobieta przyleciała samolotem rejsowym z Aten, w trakcie kontroli podawała się za obywatelkę Niemiec.
Ministerstwo Finansów rozpoczyna wielką akcję modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej. Urzędnicy w latach 2020-2022 dostaną nowe samochody i sprzęt. Ale nie tylko, bo w przetargu wartym miliard złotych zakupiona zostanie też broń. Wszystko ma posłużyć ściągnięciu 17 mld zł zaległości.
Listonosz odkrył, że w podbydgoskich Białych Błotach przynosi pieniądze osobie, która od dawna nie żyła. Syn pobierał emeryturę za matkę przez trzy lata.
CBA zatrzymało przedsiębiorców i doradców podatkowych oraz przedstawicieli funduszu inwestycyjnego. Zdaniem służb, ujęci w nielegalny sposób unikali opodatkowania narażając Skarb Państwa na utratę miliona złotych.
CBŚP dokonało kolejnych zatrzymań w sprawie szajki przestępców, która pomagała legalizować pobyt w Polsce cudzoziemcom nieuprawnionym do przebywania w naszym kraju. Przestępcy z procederu czerpali korzyści - ''zarobili'' niemal milion euro.
Mogli wyciągnąć z banków setki tysięcy złotych, posługując się fałszywymi dokumentami, wystawionymi na obce osoby. Stołeczni policjanci i prokuratorzy rozbili grupę przestępczą, zajmującą się wyłudzaniem kredytów. Zatrzymali w sumie 10 osób, które usłyszały 30 zarzutów. Grozi im osiem lat więzienia.