Kronika

Chronologiczny zestaw wybranych wydarzeń dotyczących fałszerstw.

Szwajcarska Federalna Administracja Podatkowa dołączyła do globalnego standardu automatycznej wymiany informacji i przekazała polskiemu fiskusowi informacje o kontach Polaków w Szwajcarii.

Czytaj całość na: next.gazeta.pl

Sprawa mafii mieszkaniowej. Prokuratura postawiła 10 zarzutów notariuszowi z Gdyni, który zdaniem śledczych sporządzał umowy pożyczki pod zastaw mieszkań na szkodę ich właścicieli. Kobieta nie przyznaje się do zarzucanych przestępstw.

Czytaj całość na: trojmiasto.wyborcza.pl

Wrocławska prokuratura zatrzymała cztery osoby, którym śledczy zarzucają oszustwo finansowe w firmie. Byli prezesi Gant Development: Karol K. i Dariusz M., była dyrektor finansowa firmy Luiza B. oraz powiązana z nimi kapitałowo Danuta K. mieli wyprowadzić ze spółki 650 milionów złotych.

Czytaj całość na: wroclaw.wyborcza.pl

Po trwającym wiele miesięcy śledztwie policji udało się wreszcie aresztować morderców dziennikarza śledczego Jana Kuciaka i jego narzeczonej. Trafił na ślad wielkich oszustw podatkowych - jak się okazuje, od lat są one zmorą Słowacji.

Czytaj całość na: wyborcza.pl

Od trzech miesięcy jej fani w kraju i na świecie pytali, gdzie podziała się Fan Bingbing. Uroda, światowa sława i talent nie uchroniły gwiazdy przed chińską służbą bezpieczeństwa.

Czytaj całość na: wyborcza.pl

Wrocławska prokuratura zatrzymała cztery osoby, którym śledczy zarzucają oszustwo finansowe w firmie. Byli prezesi Gant Development: Karol A. i Dariusz M., była dyrektor finansowa firmy Luiza B. oraz powiązana z nimi kapitałowo Danuta K. mieli wyprowadzić ze spółki 650 milionów złotych.

Czytaj całość na: wroclaw.wyborcza.pl

Agenci CBŚP zatrzymali w Gdyni mężczyznę podejrzanego o podrabianie banknotów euro. Pierwsza informacja o przestępczym procederze dotarła do Biura Kryminalnego KGP z Europolu. We współpracy austriacką policją ustalono, że fałszywe banknoty euro były sprzedawane za pośrednictwem internetu do wielu krajów w Europie.

Czytaj całość na: wiadomosci.gazeta.pl

Socjalistyczny rząd w Madrycie sporządza listę publicznych nieruchomości, które Kościół katolicki zarejestrował jako swoją własność. Jeśli stało się to bezprawnie, zażąda ich zwrotu

Czytaj całość na: wyborcza.pl

Działacze partii Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego próbowali zarejestrować w Warszawie listę poparcia przed wyborami samorządowymi 2018 r. Problem w tym, że na liście znalazły się podpisy nieżyjących osób - podaje TVN24.

Czytaj całość na: wiadomosci.gazeta.pl

CBA zatrzymało właściciela centrum szkoleniowego. Miał on świadczyć fikcyjne usługi dla krakowskiej spółki technologicznej zamieszanej w wyłudzenie 4 mln zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Czytaj całość na: krakow.wyborcza.pl