Nawet do 8 lat więzienia grozi pięciu obywatelom Łotwy zatrzymanym przez śródmiejskich policjantów. Przy mężczyznach funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli 440 sztuk oryginalnych kart płatniczych. Za ten czyn może grozić nawet do 8 lat więzienia. O ich dalszym losie zadecyduje sąd.
Katarzyna Ś., właścicielka biura zajmującego się pośredniczeniem w sprzedaży ratalnej, oraz jej wspólnik Aleksander G. wyłudzili z banków ponad 3,7 mln zł - twierdzi prokuratura. Sprawa trafiła do sądu. Oskarżonym grozi 12 lat więzienia.
Prokuratura Rejonowa Lublin Południe skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko grupie, która z wyłudzania kredytów uczyniła sobie stałe źródło dochodów. Oskarżonych jest jedenaście osób, w tym większość to tak zwane słupy. Przestępcy wpadli jesienią 2013 roku, gdy próbowali wyłudzić kredyt. Chwilę wcześniej jeden z nich się ucharakteryzował, oczywiście zakładając perukę.
Były dyrektor regionalny banku BZ WBK w Gdańsku odpowie przed sądem za wyrządzenie swojej firmie szkody majątkowej w wysokości ponad 21 milionów złotych. Akt oskarżenia trafił do gdańskiego sądu okręgowego. Dariuszowi B. grozi 15 lat więzienia.
Akt oskarżenia w sprawie Cecylii R., byłej dyrektorce kieleckiego oddziału Deutsche Banku, skierowała do sądu prokuratura. Kobieta wnioskuje o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy
130 tys. zł - tyle chcieli zarobić gorzowianie na wyłudzeniu kredytu od jednego z banków. Nie przewidzieli, że bankierzy, przyjmujący dokumenty, sprawdzą ich autentyczność. Do podpisania umowy nie doszło - policjanci zatrzymali oszustów przy bankowym okienku.
Być może już za dwa-trzy lata klienci największego polskiego banku będą mogli wyrzucić loginy, PIN-y i hasła. PKO BP chce wdrożyć kompleksowy system biometrycznej identyfikacji klienta we wszystkich możliwych miejscach, w których klient może chcieć skorzystać z usług banku. Mrzonka?
Ktoś wyniósł 500 tys. zł z banku PKO BP w Gorzowie. Zabrał je z tzw. wrzutni, znał zabezpieczenia. Gorzowska prokuratura przez cztery miesiące przesłuchała kilkudziesięciu pracowników banku i firmy ochroniarskiej, zawężała krąg podejrzewanych, ale nikt nie puścił pary z ust. - Śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawcy - informuje prokurator Dariusz Domarecki.
Dowód osobisty to dokument, który uwierzytelnia nas w bankach, wszelkie zaniedbania w identyfikacji zaś są niebezpieczne. A biorąc pod uwagę, że banki coraz częściej chcą zdobywać klientów online, bez zawierania umów w oddziale banku (czyli w obecności pracownika), o kłopoty z identyfikacją jest łatwo.
Śledztwo "Le Monde", międzynarodowego konsorcjum dziennikarzy i "Wyborczej" w sprawie polskich klientów szwajcarskiej filii HSBC. Kto tam trzymał pieniądze i po co?